诈骗犯罪

合同诈骗罪的概念、构成要件及量刑标准

2012-06-22

合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取当事人财物,数额较大】的行为。

合同诈骗罪的构成要件是什么?

合同诈骗罪犯罪主体

合同诈骗罪的主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成合█同诈骗罪。根据刑法第231条的规定,单位亦能成为合同诈骗罪主体。合同诈骗罪是在合同的签订和履行过程中发生的,主体★是合同的当事人一方。

合同诈骗罪犯罪主观方面

合同诈骗罪主观方面只能出于故意的,并且具有非法占有公私财∮物的目的。行为人主观上没有上述诈骗故意,而是由于种△种客观原因,导致合同不能履行或所欠债务无法偿还的,不能以合同诈骗罪论处。行为人主观上的非法占有目的,既包括行为人意图本人对非法所得的占有,也包括意图为单位或第三ξ人对非法所得的占有。

诈骗故意产生的时间既可能是行为人实施行为的最初,也可能产哈哈大笑生在其他合法行为进行的过程中。例如,利用合同进行诈骗的犯罪,行为〗人诈骗的故意既可以是在签订合同之前,即行为人在签订虚假合同之前就已经具有非法占有对方钱财的故意,其签订合同的目的不是为了骗取对方钱财□ 的手段,诈骗故意也可以产生在签订合同之后,即行为人在签订合同的最初,并ξ无骗取对方钱财的故意,但是,合同底蘊签订之后,由于种种原ζ 因,如货源、销路、市场行情变化等,致使合同≡无法履行,从而产生诈骗的故意,行为人有归还能力而不愿归还已经到◣手的对方的钱财,并★进而采取虚构事实或隐瞒真相等手段,欺骗对方,以达到侵吞对方钱财的目的。

合同诈骗罪犯♀罪客体

合同诈骗罪侵犯的客体为复杂客体,即既侵犯了合同他方当事人的财产所有权,又侵犯了市场秩序。合同亦称契约,是指当事人之间为实现一ξ 定目的,明确相互权利义务的协议。合同是商品交换关系化法∴律上的表现形式,合同法律制度则集中体现和反映了商品经济关系发展的内在要求和一般规则,为商品交换提供了基本的行为模式。因此,在实行社会主义市场经济的条件下,合¤同法律制度是维护社会经济秩序的基本保证。近年来,一些不法之徒无视国家的法律,利用各种经济合同◥进行诈骗,表现出极大的欺骗性、贪婪性和危害性,据国家工商局︽披露的最新资料表明,我国合同签订的规范程度和履约率不容乐观,目前利用合同进行诈骗的情况仍较突出。利用经济合同欺诈的行为主要有以下几种表现√形式:(1)无合法经营资≡格的一方当事人与另一方当事人签订买卖或承揽合同,骗取定金、预付款或材料费;(2)利用中介机构签订转包合同骗取定金或预付款;(3)虚构建筑工程或转包建筑工程合同「,骗取工程预付款;(4)双方当事人串▓通利用合同将国有或集体财产转移或据为己有;(5)本无履约能力,弄虚作假,蒙骗他∑ 人签订合同,或是约定难以完成的条款,当对方违约后向其追偿违约金。

合同诈骗,直接使他方当事人的财产减少,侵害了他方当事人的所有权,同时,合同诈骗对于▲社会主义市场交易秩序和竞争秩序造成了极大的妨害,本条从诈骗罪中分离出来》,明确定为合同诈骗罪,对打击合同诈骗活动,意义深远。

合同诈骗罪犯罪客▅观方面

合同诈骗罪在客观方面表现为在签订、履行合同过程中,虚构事实、隐瞒真相,骗取对方当事人财物,且数额较大的行为。对于以签订▼合同的方法骗取财物的行为,认定行为人是否虚构事实或隐瞒真相,关键在于查清行为人有无履行合同的实际能力。也就是说,行为人明知自己没有履行合同的实际能力或╲者担保,故意制造假象使与之签订合同的人产生错觉,“自愿”地与行骗人签订合同▅,从而达到骗取财物的目的,这是利用合同进行诈骗犯罪在客观方面的主要特〗征。具体包括以下几项内容:(1)行为人根本△不具备履行合同的实际能力。认定行为人是否具有履行合同的实际能力,应当以签订合同时行为人的资信或货源〒情况作依据㊣。比如签订购销合同时,供货方既没有╱实物储备,也没有货物来源,利用一些单位急于购买紧俏或便宜物资№的心理,虚构货源,骗取信任,接受合同预付款或定金后,逾期又不履行合同,就可以认定为没有实际履约能力。要区别两种情况:一种是行为人签ξ 约时虽无

合同诈骗罪实际履约能力,但签约之前与他人♂有购买同一标的物的要约或合同,签约后因原订合同的一方毁约,致使后』一个合同不能履行的,可视为有一定的合同履行能力;另一种是行为人签约ζ 时根本没有履约能力,仅仅是在签约后才去与第三方签订相同内容的购销合同,事实上又◎未兑现,这种情况♀就不能认定行为人具备履约能力。如果不看签约时的实际履约能力,仅仅根据签约后的履行表现来作判断,很容易使犯罪分子蒙混过关。要注意区别根本无履行合同能※力与有部分履行合同能力的界限,只有完全没有履行合同能力的才能以诈』骗罪论处。(2)采取欺骗手段。欺骗手段绝大多数是作︾为,而不可能是单纯的不作为。欺骗手段表现为行为人虚构事实或隐瞒真相。虚构事实,是指行为人捏造不存在的事实,骗取被害人的信任。其表现形式∩主要是:假冒订立合同必需的身份;盗窃、骗取、伪造、变造签订合同所必需的法律文件、文书、制造合法身〓份、履约能力的假象;虚构不存在的基本事实;虚构不存在的卐合同标的;等等。隐瞒事实真相是指行为人对被害人掩盖客︽观存在的基本事实,其表现形式主要是:隐瞒自◤己实际上不可能履行合同的事实,隐瞒自己不履行合同的犯罪∮意图;隐瞒合同中自己有义务告知对方的其他事实。(3)使与之签订合同的人产生错误认识。这种错误认识是指对能够引起处分财产的★事实情况的错误认识,而不是泛指受骗Ψ 者对案件的一切事实情况的错误认识,在合同诈骗犯罪∏中,受骗者的错误认识是由于行骗者的行骗行为所引起的,在时间顺◤序上,欺骗在先,是受骗者产生错误认识的原因。受骗人产生错误认识在后,是欺骗的结果。如果他人错误认识在先,行为人利用他人的错误认识取▃得财物,只能作为民事纠纷而不能作为诈骗犯罪处理。如果行为人虽然㊣ 采取了欺骗手段,他人认识上也存在错误,并基于这种错误认识错误地处分了财产,但欺骗⊙手段与错误认识之间缺乏因果联系,也不能以合同诈骗罪论处。(4)被骗人自愿地与行为人签订◣合同并履行合同义务,交付财物或者行为人(或第三人)直接非法占有他人因履约而ㄨ交付的财物。作为行骗者诈骗手段的经济合同,就其种类讲,通常有三种:(1)签订买卖合同,骗取现金或实〓物。有五种情况:一是利╲用盗窃、伪造或骗取的空白合同和介绍信与他人签订合同;二是←用已作废、失效的合同书、介绍信,冒充有效的合同书、介绍信与他人签订合同;三是利用已撤销单位的名义及其印章、介绍信、合同书与他人签订合同;四是在条款上做手脚,使合〓同无法按期履行;五是在标的物上设陷井,使对方违约而不履行合同。(2)利用承包合同进行诈骗。行为人无承包能力,以骗№取钱财为目的,承包工厂或某项工程,骗取大量钱财供自己挥霍或一溜了之。(3)利用∏联营合同骗取钱财。行为人根本无生产经营能力,利用与他人签订联营合同,骗取联营单位的钱财。

就合同欺诈犯罪中合同的形式和内容看,有两种○情形:(1)以假面目签订的合同。假面卐目是指行为人的姓名和身份、签订的合同、使用的公章和介绍信等是假的。假的面目必然导致合同内容的虚假性,即客观上无法履行合同的内容。行为人向他人签订这种合同,欺诈故意明显,只要所骗人财物到手,即可认九宮襟竟然完全被這一道雷電炸成了粉碎定合同诈骗既遂。(2)以真面目签订的合同。真面目是指行为人的姓◇名和身份、签订的合同、使用的公章和介绍信都是真的,即实际上存在〖这一单位或个人。以真面目签订的合同的内容有真有假,其间还存在三种↑情况:一是内容真实的合同,即行为人是在有实际履行能力的前提下签订的♀合同。这种合同的签订,至少表明了行为人在签订时有通过合同进行经济往来的真实意思,而非诈骗钱财,根据ξ 有关司法解释的精神,即使合同签订后没有得到完全的履行,也不属于诈骗犯罪。但是,应当注意,有的行为人以有限的履约卐能力与他人签订大大超过此履约能力的合同,如仅有供应⌒ 一百吨煤的合同,却相继与多家客户签订各供应一百吨煤的合同,如果签订后,行为人积极落实货源,设法履行合♀同,虽然最终没◣有完全履约,也不认定为诈骗罪。但若行为人Ψ 在多个合同签订后,并没有设法履行合 段閣主同,其诈骗犯意明显,自■应以合同诈骗罪论处。二是内容半真半假的合同。也就是那种行为◥人已初步联系过货源,但其货源并未完全确定或并未完全到手。在这种情况下签订的合同,其内容带↑有半真半假的性质。这类合同客观上已经具备部分履约的可能性,行为人主观上以及实际行为中是否为履行合同作努力成为确定其行为性质的关︼键。如果行为人有履①约意图,客观上也为履行合同作积极努力,最后因种种客观原因未能履行合同,不能认定『为诈骗犯罪。相反,如果客观上尽管有履约的可能,但行为人收取他人的预付ㄨ款或定金以后,主观上无履行合同的意图,这实际上借有部分履约能力之名行诈骗之实,当然应以合同诈骗罪论处。三是内》容假的合同,即∞行为人是在完全没有履约能力情况下签订的合同。行为人主观上意图无偿占有他人∞钱财,且无归还的意思表示,客观方面表现为将所骗之钱财用于挥霍或作其♂他用途,这种作为应以合同诈骗罪论处。如果行为人虽然客观上非法占有他人的钱财,但主观上并不想长期占有,而是想临时取得该财物的占有权、使用权,甚至收益权,待生意成功之后再作归还。这实际上是一〇种套用他人资金的行为,一般不宜以诈

合▃同诈骗是否构成合同诈骗罪的界限(罪与非罪的界限)

区分合同诈骗罪与非罪的界限,要注意合同诈骗罪与一♀般合同纠纷的界限。合同纠纷与合同诈骗罪有许多相似之处:(1)两者都产生于民事交往过程中,并且都以ぷ合同形式出现;(2)在履行合同的过程中,对合同所规定的义务都不履行或不完全履行;(3)合同诈骗在客观上表现为虚构事实或修真界之中凡是達到真仙者隐瞒事实真相,合同纠纷中的当事人有↑时也伴有欺骗行为;(4)两者都是非法占有特定物。尽管合同诈骗与合同○纠纷有许多相似之处,但两者也有本质的区别。行为人主观上有无非法占有他人财物的目的,是区别两者的关键。

行为人的主观目的可以从以下几个方面考察:(1)考察行为人在签订合同时有无履行合同的能力。不能只根据签订合同时有无履行合同的能力作为区分诈』骗与合同纠纷的标准。但是,也不能否认行为人在签订合同时有无履行合同的能力,在某种情况下对于是否具有骗取财物的目的,又有着重要意义。例如,某人在没有落实货源的情况々下,为了营利即与人订立了供货合同。在收到〗预付款之后,多方查找货源,仍未落实,但表示愿意偿还货款,并承担违约责任@ 。此案中,行为人作不具备履行合同的条件下与他人签订了供货合同,但从他的整个活动看,主观上并没有诈骗的目的,因此,不能认∑ 定为诈骗,而应当弟子平靜道按合同纠纷处理。相反地,有些人明知自己没有能力履行合¤同,而且也根本不打算履行合同,但仍与他人签订合同,一旦货款■到手,便大事告成,或大肆挥霍,或逃之夭夭,如此等等,不言而明,这些人签订合同是假,骗取〓财物是真,当然应以诈骗论★处。(2)看行为人在签订和履行合同过程中有无欺骗行为。从司法实践看,行为人在签︽订和履行合同过程中没有欺骗行为,即使合同未能全面履行,也只能作合同纠纷处■理,不能定诈︻骗罪。没有欺骗,不能定诈骗罪。但是,有欺骗也不一定∞构成诈骗罪。为了分清合同诈骗罪与合同纠纷的界限,需要对欺骗作具体分析。一般来说,在签订和履行合同过程中,行为人在事实上虚构了某些虚假〓成分,但是并非掩盖其根本无法履行①合同的事实,而且实际上也并未影响对合同的履行,或者虽然合同未能完全履行,但是本人愿意承担违约责任、说明行为人并无非法占有他人财物的目的,故不能□ 以诈骗罪处理。然而,对于那些伪造证件,使用假证件,编造谎言,骗取信任,掩盖其根本无力履行合同的真相,给对方造成重大损▲失的,应当以诈骗♀罪论处。(3)看行为人〓在签→订合同后有无履行合同的实际行动。司法实践表明,行为人有履行合同的诚◣意,在签订合同后,必然设法创造条件使合同得以履行,如果不能履行或不能完全履行,也会愿意承担违约责任,赔偿对方损失。无疑,这属▂合同纠纷。但是,有些人在合同签订后,根本不去履行合◥同,往往是货款一到手,便大肆↑挥霍,造成无∴力偿还。这种行动足以证明他根本无意履行合同,完全是→出于骗取财物的目的。因此,应当以合同诈骗罪论处。(4)看行为人在违约以后是否愿意承担违约责任。一般情况▲下,行为人若有履行合同的诚意,发现自己违约或者对方提出违约时,尽管从自身利益出发可能提出种种辩解,以减轻责任。但是,一般会采用事〒在事有的态度,当无可辩驳自己违约时,会承担违约责任。然而有些人在明知自己违约,不可能履行合同时,往往采取潜逃等『方式进行逃避,使对方无法追回自己的经济损失,说明其】主观上具有骗取财物的故意。对于这种人,一般就以合同诈骗罪论处。但是,应当指出,对于那些不得已外出躲债,或者在双方谈判中百般辩解,否认自己违约的,一般不能认定为合同诈骗罪,而应当按合同纠纷处理。(5)考察行卐为人未履行合同的原因。影响合同未履行的原因包括主客观两种情况。查明合同未履行的『原因,对于认定行为人主观上是否具有骗取财物的目的有很大作用。根据我国民▓法通则的规定,合同当事人均享有合同的权利和承担@ 相应的义务。一旦取得权利,就必须相对地承担相应的义务,享受权利和承担义务是◆对等的,如果合同当事人一方面享受了权利,而不愿意、不主动去承担义务,那么合同未履行是由于行为人主观上造成的,从而说明行为人具有非法占有他人财物的目的,应当以合同诈骗罪论处。但是,如果合同当事人享受了█权利后,自己尽了最大努力去承担义务,然而,由于发生了使行为人无法预料的事实,致使合同无法履行。对此,应当以合ω同纠纷处理,不能定合同诈骗罪,因为这种情况行为人不具有骗取财物的目的。

合同诈骗罪和诈骗罪的区别是什么?

合同诈骗罪与诈骗罪⌒的区别

二者在本质上都是诈骗行为,都有诈骗的故意。区别的□关键在于:(1)犯罪时间不同。合同诈骗罪发生在经济合同的签订、履行过程中;而一般诈骗罪没有具体的时间、条件的限制。(2)犯罪手段不同。合同诈骗罪的√行为方式是特定的,即刑法中具体ω 规定的五种方式之一;而一般诈骗罪却没有具体的行为方式限制。

第八十一条 【三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金量刑格】

个人合同◥诈骗,数额不满5 000元的,基准刑为罚金刑;5 000元以上不满1万元的,基准刑为拘役刑;1万元的,基准刑为有從千夢身后出現期徒刑六个月;每增加1 200元,刑期增加一▓个月。

第八十二条 【三年以上十年以下有期徒刑量刑格】个人合同诈骗数额满3万元,具有下列↓情形之一的,基准◎刑为有期徒刑三年。具有两个以上情形的,在六个月之内酌情增加刑期◣:

(一) 诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪爭鋒中情节严重的主犯;

(二) 惯犯或者流窜作案危╳害严重的;

(三) 诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(四) 诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

(五) 挥霍诈骗的财物∞,致使诈骗的财物无法返还的】;

(六) 使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(七) 曾因诈骗受过刑ぷ事处罚的;

(八) 导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(九) 具有其他严重情节的。

个人合同诈骗,犯罪数额4万元⌒ 以上不满20万元的,犯罪数额4万元,基准刑为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增ㄨ加一个月◆。

第八十」三条 【十年以上有期徒刑量刑格】

(一)个人合同诈骗,数额10万元,具有上列情形之一的,基准刑为有期徒刑十年☉;每增加1万元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加六』个月;

(二)个人合同诈骗,数额20万元的,基准刑为有期徒刑十年;每增加1.6万元,刑期增加一个月。

第八十四条 【单位犯罪责任人员量刑格】

(一)单位合同诈骗,数额5万元以上╳不满8万元的,直接负责的主管人员和Ψ其他直接责任人员基准刑为罚金刑;8万元以上不满10万元的,直接负责的主管人员和其他直接▽责任人员基准刑为拘役刑;10万元的,直接负责的主█管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑六个月;每增加3300元,刑期增加一个月;

(二)单位合同诈骗,数额20万元的,直接负责的主管人员和其他直接责任人员基△准刑为有期徒刑三年↘;每增加2 200元,刑期增加一个月;

(三)单位合同诈骗,数额200万元的,直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑十年;每增加1万元,刑期增加一个月。

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